Surse judiciare au declarat corespondentului Mediafax căpolițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți au descins, miercuri dimineață, la locuința lui GeorgicăCornu din Timișoara, dar și la alte patru adrese din municipiu, între care și vila fostei soții a omului de afaceri.
Cornu a fost ridicat de polițiști de la locuința sa din Timișoara, el urmând săfie dus la audieri la sediul Poliției Mehedinți.
Omul de afaceri va fi dus la sediul Poliției Mehedinți, pentru a fi audiat.
Conform surselor citate, perchezițiile au fost făcute într-un dosar de evaziune fiscalăcu un prejudiciu de trei milioane de euro.
ÃŽnainte de a le deschide oamenilor legii poarta de la vila sa, GeorgicăCornu și-ar fi făcut cruce, potrivit surselor citate.
La jumătatea lunii martie, locuința lui GeorgicăCornu a fost de asemenea percheziționată, el fiind ulterior reținut de Parchetul Tribunalului Mehedinți, pentru evaziune fiscalăși spălare de bani, apoi arestat la domiciliu, măsura fiind înlocuităîn final cu controlul judiciar.
Perchezițiile de atunci au fost făcute în București și în zece județe – Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmbovița – la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscalăși spălare de bani cu un prejudiciu de nouămilioane de euro, precum și la sediile sociale ale societăților administrate de acestea, între adresele vizate numărându-se și firme ale omului de afaceri GeorgicăCornu, dar și locuința acestuia din Timișoara.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociați, administratori sau împuterniciți ai 88 de societăți comerciale, ar fi eludat obligațiile fiscale. De asemenea, aceștia sunt suspectați căar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și componente auto, în valoare totalăde peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operațiuni fictive, suspecții ar fi prejudiciat bugetul cu peste nouămilioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate, cei în cauzăar fi făcut mai multe tranzacții financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăților. Astfel, aceștia ar fi disimulat proveniența și circulația banilor.
Înurma perchezițiilor, anchetatorii au indisponibilizat 16 autoturisme a căror valoare depășește 600.000 de euro, printre acestea fiind douăBMW X5, douăPorche Cayenne și un VW Touareg. De asemenea, a fost ridicatăsuma de 700.000 de lei – cash – și s-au indisponibilizat bunuri imobile în valoare de 360.000 lei.
sursa: Mediafax
