Polițiștii fac 61 de percheziții în București și în zece județe, la firme și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscalăși spălare de bani, prin operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția de materiale de construcții, prejudiciul depășind nouămilioane euro.
Omul de afaceri GeorgicăCornu și Nicolae Semen, administratorul unei firme deținute de familia primarului orașului Baia de Aramă, Rafael Dunărințu, sunt vizați în dosarul de evaziune fiscalăcu prejudiciu de peste nouămilioane de euro în care au loc percheziții în București și în zece județe.
Marți dimineață, polițiștii fac percheziții atât la sediul unor firme ale lui GeorgicăCornu, din Timișoara, cât și la locuința acestuia.
Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX căomul de afaceri GeorgicăCornu ar urma săfie dus la audieri la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, împreunăcu fostul administrator al grupului de firme Confort, Lucian Caraiman.
Totodată, în acest dosar ar fi vizat și Nicolae Semen, administratorul unei firme deținute de familia primarului orașului Baia de Aramă, Rafael Dunărințu, acesta urmând, de asemenea, săfie dus la audieri.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, marți dimineață, polițiștii fac percheziții în București și în zece județe – Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmbovița, la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscalăși spălare de bani și la sediile sociale ale societăților administrate de acestea, urmând săfie puse în aplicare 49 de mandate de aducere.
Conform sursei citate, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociați, administratori sau împuterniciți ai 88 de societăți comerciale, ar fi eludat obligațiile fiscale. De asemenea, aceștia sunt suspectați căar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și componente auto, în valoare totalăde peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operațiuni fictive, suspecții ar fi prejudiciat bugetul cu peste nouămilioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate, cei în cauzăar fi făcut mai multe tranzacții financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea„ acestor valori prin conturile bancare ale societăților. Astfel, aceștia ar fi disimulat proveniența și circulația banilor.
Omul de afaceri GeorgicăCornu, numit și „regele asfaltului din Banat”, deține grupul de firme Confort și are afaceri și în comerț. El mai are și un centru de echitație la Herneacova, proprietate care se întinde pe 12.000 de hectare. Pânăde curând, el a fost președintele Camerei de Comerț, Industrie și AgriculturăTimiș.
Înluna martie a anului trecut, procurorii DIICOT au descins la vila lui GeorgicăCornu din Ghiroda (Timiș), dar și la sediul firmei sale de construcții Izometal Confort. Perchezițiile au fost făcute într-un dosar în care omul de afaceri a fost acuzat căa prejudiciat statul cu aproximativ 60 de milioane de lei prin evaziune fiscală. Cornu a fost atunci reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost eliberat sub control judiciar.
Sursa MEDIAFAX.RO
