Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Timiș și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează14 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Sibiu, la membrii unei grupări infracționale specializate în fapte de evaziune fiscală. Totodată, vor fi puse în executare 18 mandate de aducere.
Astăzi, 24 septembrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara efectuează14 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș (5) și Sibiu (9), pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnăturăprivată.
Totodată, vor fi puse în executare 18 mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate pe raza județelor Timiș, Sibiu și Teleorman. Toți cei identificați urmeazăa fi conduși la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, pentru audieri.
ÃŽncepând cu luna martie 2014, polițiștii de combatere a criminalității organizate au efectuat investigații fațăde o grupare infracțională, condusăde un tînăr, de 25 de ani. Acesta, prin operațiuni scriptice, ar fi efectuat tranzacții fictive cu produse petroliere, între societăți comerciale deținute ori controlate, în scopul de a se sustrage și a îngreuna eventualele activități de verificare și control.
Pentru disimularea operațiunilor, ar fi fost introduse, în circuitul comercial, mai multe firme „de tip fantomă„, înființate și administrate de către persoane fărăbonitate financiară.
De asemenea, membrii grupării ar fi recurs la falsificarea documentelor de însoțire/recepție a produselor energetice și la declarații false cu privire la responsabilitatea juridicăpentru marfa livrată, iar sumele de bani rezultate din activitatea ilicităar fi fost transferate la mai multe societăți comerciale naționale și internaționale, în scopul disimulării adevăratei proveniențe.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la peste 34.000.000 de lei.
Activitățile se desfășoarăcu sprijinul polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia, S.C.C.O. Sibiu, S.C.C.O. Teleorman, I.P.J. Timiș și I.P.J. Sibiu.
Acțiunea beneficiazăde suportul de specialitate al S.R.I..
