Schema după care funcţiona reţeaua în Dosarul Nordis, care ar fi obţinut 195 milioane de euro de la clienţi.
Ioana Băsescu şi Andreea Cosma, vizate de anchetă.
Procurorii DIICOT desfăşoară la această oră o operaţiune uriaşă în dosarul Nordis. 65 de percheziții sunt în derulare în România și Monaco.
Ancheta priveşte o reţea infracţională care ar fi strâns peste 195 de milioane de euro printr-un complex mecanism de fraudă imobiliară. Gruparea ar fi obţinut în avans, bani de la diverşi clienţi cărora le-ar fi promis investiţii sau apartamente în ansambluri rezidenţiale. În realitate, banii ar fi ajuns în buzunarele liderilor grupării şi ar fi fost folosiţi inclusiv pentru cheltuieli de lux. Printre cei vizați se numără acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol. Procurorii au ridicat acte şi de la biroul notarial al Ioanei Băsescu, fiica fostului preşedinte al României.
În cinci ani, mii de persoane au pătit bani pentru apartamente în posesia cărora nu au mai intrat, asta pentru că reprezentanţii firmei le spuneau faptul că predarea acestora întârzie din diferite motive, iar ca şi motive de întârziere, reprezentanţii companiei Nordis s-au folosit chiar şi de pandemie şi chiar de războiul dintre Rusia şi Ucraina.
Astfel, compania imobiliară ar fi obţinut peste 195 de milioane de euro de la clienţi care nu au mai intrat în posesia apartamentelor, pentru care au plătit avans, şi liderii grupării infracţionale ar fi delapidat din aceşti bani aproximativ 71 de milioane de euro.
În dosar sunt vizaţi notari şi avocaţi, prin intermediul cărora treceau o parte din tranzacţiile imobiliare, iar printre notarii care ar fi vizaţi sunt Ioana Băsescu şi Andreea Cosma, fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Sunt 40 de persoane care au calitatea de suspecţi în acest moment, iar toate audierile vor avea loc la DIICOT, unde au şi ajuns o parte dintre suspecţi.
sursa: Observator News
