Zece persoane au fost arestate în dosarul de evaziune fiscalăși punere în circulație de produse din carne alterată, dupăce au fost reținute de procurorii DIICOT. Șase dintre aceste persoane au primit mandate de arestare emise de Tribunalul București, iar celelalte patru, de la Curtea de Apel București.
Procurorii DIICOT i-au reținut pe cei 10 oameni, joi, dupăce au audiat peste 30 dintre suspecții ridicați în urma perchezițiilor care au avut loc miercuri, în 18 județe, la douăgrupări infracționale.
Procurorii DIICOT – Structura Centralăau făcut, miercuri, 102 percheziții domiciliare în 18 județe, în cadrul unor acțiuni vizând destructurarea a douăgrupuri infracționale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate și trafic de influență, informeazăinstituția, într-un comunicat de presă.
Prejudiciul produs de membrii celor douăgrupări a fost estimat la peste 15 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achiziționat, prin intermediul unor societăți comerciale din România, carne și ouădin Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fărăsăplăteascăTVA, conform prevederilor legale, operațiunile reale fiind evidențiate în actele contabile. Ulterior, marfa ar fi fost vândutăcătre beneficiarul final, prin adăugarea TVA.
„Dupăachiziționarea realăa mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme «fantomă» din alte state comunitare – coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, pânăîn prezent. Marfa din România era livratăscriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândutăpe piața româneascăfărăînregistrarea în documentele contabile – «la negru»”, a precizat DIICOT.
De asemenea, susțin procurorii, existăsuspiciunea cărețeaua achiziționa marfă, fărăplata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie și Germania, direct prin firme „fantomă” ale rețelei și apoi o vinde pe piața internă, „la negru”, la un preț apropiat de valoarea cu TVA, însămult sub prețul pieței, „fapt ce reprezintăconcurențăneloialăîn raport cu societățile comerciale ce deruleazăacelași tip de activitate însăfărăîncălcarea prevederilor legale”.
O altămodalitate de acțiune a rețelei presupunea livrarea, de către marii producători de pe piața de carne din România, de marfăcătre societăți comerciale din Bulgaria și Ungaria, de unde marsa se întorcea în România, prin societăți de tip „paravan”, care ulterior erau abandonate, iar produsele erau vândute pe piața internăfărăînregistrarea tranzacțiilor în documentele contabile, potrivit DIICOT.
„Aceastămodalitate de acțiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne și produse de origine animalăla activitățile ilegale derulate de gruparea în cauză”, au precizat procurorii.
Anchetatorii mai aratăcă, în derularea activităților ilegale, membrii rețelei ar fi folosit mai multe firme deținute în mod direct sau prin interpuși, „asupra cărora decideau când și cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantitățile și prețul pe fiecare partidăde marfătranzacționată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care săjustifice circulația mărfurilor și ordonau plățile”.
„Activitățile ilegale cu privire la care existăsuspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziții/livrări de bunuri ori servicii fictive și neînregistrarea unor tranzacții în actele contabile ale societăților controlate și plăți pentru astfel de operațiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altădestinație decât cea declarată, pentru a diminua baza impozabilăori pentru a șterge urmele unor tranzacții frauduloase, vânzări sub prețul de achiziție, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile și altele similare”, potrivit DIICOT.
Anchetatorii susțin căexistăsuspiciuni de punere în circulație de produse alterate, care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate și amestecate cu alte produse ce erau ulterior puse în consum.
De asemenea, produse de carne alterate ar fi fost trimise unei firme de catering aparținând soției unuia dintre membrii grupării, pentru a fi preparate și oferite spre consum.
DIICOT susține căactivitățile infracționale au fost sprijinite și de angajați de la Autoritatea Naționalăpentru Protecția Consumatorilor, precum și de lucrători din cadrul Poliției de Frontieră.
Înurma acțiunii DIICOT, Autoritatea Naționalăpentru Protecția Consumatorilor a făcut mai multe controale la depozitele de carne, din București și din județele Iași, Bistrița-Năsăud și Cluj. Înurma acțiunii, aproape 230 de tone de carne și produse din carne, între care și marfăexpiratădin noiembrie 2013, au fost retrase de la comercializare.
Controalele au continuat joi în magazinele din toatățara.
.gif)
