Polițiștii de combaterea criminalității organizate din Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunii de punere în circulație de valori falsificate, cu conexiuni în Italia. 60 de persoane vor fi conduse la audieri.
La data de 16 aprilie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 46 de percheziții domiciliare, pe raza județului Timiș, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunii de punere în circulație de valori falsificate.
Din cercetări a reieșit că, din luna noiembrie 2014, pe raza județului Timiș, ar fi acționat un grup infracțional organizat constituit în scopul comiterii de infracțiuni din sfera falsificării de monedă, fiind identificate bancnote contrafăcute în cupiurăde 50 de euro.
Bancnotele falsificate ar fi fost obținute de către o parte dintre membrii grupării, pe o filierăde contrafacere a bancnotelor, cu conexiuni în Italia.
Membrii grupării ar fi furnizat sute de mii de bancnote falsificate unor persoane de încredere care ar fi aderat la grupul infracțional organizat și care, la rândul lor, le-ar fi pus în circulație în mod direct ori prin intermediul altor persoane.
Modul de operare a constat în inițierea unor relații comerciale de micăamploare, care le-ar fi permis plata în numerar, cu bancnotele falsificate, în diferite modalități:
– prin diferite achiziții de produse de la persoane fizice, care au postat anunțuri pe site-uri de profil, în special telefoane mobile și autoturisme;
– prin cumpărături efectuate în anumite magazine mici, de cartier, unde membrii grupării au invocat faptul căau asupra lor numai bancnote euro apelând la comercianți pentru a le accepta plata în valută;
– prin schimburi valutare către persoane fizice care erau atrase de cursul avantajos leu/euro propus;
– prin plăți către taximetriști pentru cursele efectuate.
La sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara vor fi conduse, în vederea audierii, 60 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul Român de Informații și Departamentul de Informații și Protecție Internă.
Acțiunea a fost realizatăcu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și al jandarmilor.
